Según el GAFI el Ecuador es un país que no coopera en la lucha contra el lavado de dinero. La leyes están en análisis del legislativo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dejó a nuestro país en la lista de países con medidas insuficientes en esos ámbitos, según informó la Procuraduría General.
En una reunión plenaria celebrada la semana pasada en París el GAFI, un organismo intergubernamental creado en 1989, aprobó un informe que mantiene a Ecuador en la categoría de países “no cooperantes”, de acuerdo con la Procuraduría, que representa a la nación andina en procesos internacionales.
El Procurador, Diego García, aseveró que los avances de su país en esas áreas son “innegables”, pero dijo que el GAFI insistió en la aprobación de leyes contra el lavado de activos y financiación del terrorismo que tramita la Asamblea Nacional actualmente.
García indicó que para salir de la lista es “indispensable” que el parlamento dé el visto bueno a esos proyectos legislativos.
El GAFI ha solicitado a Ecuador que cuente con normas que tipifiquen el terrorismo y su financiación, y contemplen la congelación de los activos vinculados con ese delito y con el lavado de dinero.