Según la alarmante evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, es oportuno que el Ecuador pruebe con firmeza, la contestación a esta afrenta en contra de nuestra soberanía económica.
La incorporación de nuestro país en esa lista, demanda una exhaustiva evaluación gubernamental, referente a todo el marco legal, concerniente a la lucha en contra de este tipo de delincuencia.
Aclarando, que en el país existen penas para este tipo de delitos, como cárcel de 6 a 9 años, regida por la Ley de Antilavado.
Uno de los enfoques que estipula el informe internacional, señala que en los países citados, las demandas por este tipo de pena son archivadas y no siguen un correcto proceso legal para encontrar responsables del manejo de la malla delictiva.
En el caso de nuestro país, los especialistas financieros sostienen que la condena al Ecuador se da por el convenio que realizó el Banco Central con Irán para manejar líneas de crédito de bancos iraníes.