El juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos en España en una operación contra una presunta red de financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, decretó prisión eludible bajo fianza de entre 10 mil euros (13.600 dólares) y 80 mil euros (109.000 dólares) para 7 de los detenidos y dejó en libertad a otros 8 arrestados, según consta en un auto judicial publicado ayer, y que afecta a los 19 detenidos en Madrid.
La Policía detuvo la pasada semana a 41 personas en varias provincias de España por un presunto delito de blanqueo de más de 200 millones de euros (275 millones de dólares) supuestamente procedentes del narcotráfico y con destino a las FARC. Según el juez, la cabecilla del grupo era Jenny Alexandra Fasce, quien se encargaba de remitir a Colombia los beneficios obtenidos de la venta de droga en Europa por parte de organizaciones de ámbito internacional vinculadas con las FARC. La líder de la organización se encargaba de recoger el dinero en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona y Alicante. Fasce presuntamente recibió dinero del conocido ‘Clan de Los Ratones’, asentado en la zona marginal de la Cañada Real, a las afueras de Madrid.
Transferencias los delataron
La operación tiene su origen en agosto de 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) detectó un incremento de transferencias desde España hacia Colombia y Ecuador.
Estos giros no seguían el patrón típico que realizan los inmigrantes que trabajan en España, esto hizo sospechar a la Policía.